德尔股份:第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-097 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十次会 议，公司于 2024 年 11 月 19 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： 议案一：审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会非职工代表监事任期届满，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,公司第四届监事会提名王慧、王忠伟为 ...