德尔股份:第四届董事会第四十次会议决议公告

第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第四十次会议，公司 于 2024 年 11 月 28 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于为威曼动力（常州）有限公司提供担保的议案》 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-109 阜新德尔汽车部件股份有限公司 经过认真核查公司全资孙公司威曼动力（常州）有限公司（以下简称"常州 威曼"）的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次为常州威曼向 银行申请综合授信提供保证担保及常州威曼提供其名下位于常州市新北区宝塔 山路 28 号不动产用于抵押担保，有利于其实现持续健康发展，促进其经营发 ...