德尔股份:关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-112 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月18日（星 期三）下午14：00召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024 年11月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间为：202 ...