德尔股份:关于董事会、监事会完成换届并聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-116 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 董事长：李毅先生； 非独立董事：李毅先生、刘洋先生、张磊先生、张锋先生； 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并聘任 公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立 董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 11 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期均自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产 生公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席并聘 任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。 ...