德尔股份:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-113 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、2024年第四次临时股东大会现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三） 下午14:00； 2、2024年第四次临时股东大会网络投票时间为：2024年12月18日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年12月18日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室； 7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定 ...