德尔股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-114 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举李毅先生为公司第五届董事会董事长兼任法定代表人，任期自董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 议案二：审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》 同意选举王海艳女士、胡文涛女士、刘洋先生为公司第五届董事会审计委员 会委员，其中王海艳女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 议案三：审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会 全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第五届董事会第一次 会议。本次董事会会议应到 ...