优德精密:关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告

优德精密工业（昆山）股份有限公司 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-040 邮箱：jdcn@jouder.com 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年11月15日召开了2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，根据本次股 东大会选举结果，选举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、杨凌辉先生、 袁家红女士为第五届董事会非独立董事，选举杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为公司第 五届董事会独立董事；董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经 深圳证券交易所审核无异议。同时，本次股东大会选举巩军华女士、余水先生为公司第五届 监事会非职工代表监事，与职工监事徐遵善先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届董 事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的 ...