优德精密:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-038 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议提前通知 的时间要求，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日以口头和电话方式临时通知 全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司会议室以现场结 合通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、本次会议共同推选董事曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举曾正雄先生为公司第 ...