优德精密:第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1．优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方 式向全体董事发出召开第五届董事会第二次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 12 月 13 日 在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号： 2024-041 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3．本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 4．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 根据公司募集资金投资项目实施情况，董事会同意公司将募投项目"齿条扩建项目"结项， 并拟将此募投项目节余资金(包括银行利息扣除银行手 ...