宋城演艺:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-061 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话方式通 知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1 经审议，公司决定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在 ...