蜀道装备:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-060 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十九次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期 ...