蜀道装备:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-059 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议了《关 于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为降低公司董事、 监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的 损失，完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根 据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事及高级管 理人员购买责任保险。具体情况如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：四川蜀道装备科技股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币 5000 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过人民币 30 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：1 年 为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权 董事会并 ...