蜀道装备:第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-057 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 九次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 9 日 以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理 人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 为进一步强化公司风险防控水平，促进公司董监高充分行使权力、履行职责， 为公司稳健发展营造良好的治理环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等 相关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 具体内容详见公司同日刊登于巨 ...