蜀道装备:第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-061 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事陈永、于波以 通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及 监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方签署采购合 同暨关联交易的议案》 根据公司日常经营需要，公司拟与四川亿达通交通工程有限责任公司签署 《钢材采购合同》，合同总金额为含税价 5,832,780.90 元 ...