蜀道装备:2024年第二次临时股东大会决议公告

1.本次会议不存在否决议案的情形； 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-065 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥 路569号公司5楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事 长胡圣厦先生主持。 （五）本次股东大会的 ...