斯莱克:第六届董事会第一次会议决议公告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会，会议选举产生了第六届董事会成员。为保证 公司董事会顺利运行，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要 求，以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 RICHARD MICHAEL ROBERTSON MOORE(以下简称"Richard Moore")、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参 会并表决。本次会议由全体董事推举安旭先生召集并主持，公司监事、部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | ...