斯莱克:第六届监事会第二次会议决议公告

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 12 月 30 日 16:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 29 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主 持，董事会秘书列席本次会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作 出相关说明，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，且已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于变更部分回购 ...