斯莱克:第六届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正 案》和《公司章程》（2024 年 12 月）。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于2024年12月30日15：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2024年12月29日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，其中董事安旭、张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，独立董事张秋菊、王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 ...