万辰集团:第四届董事会第二十一次会议决议公告

全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长 王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-105 福建万辰生物科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的议案》 公司为满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的 规划，公司及控股子公司南京金万辰生物科技有限公司拟增加为子公司提供担 保额度不 ...