万辰集团:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-111 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长 王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》 根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第八次临时 ...