万辰集团:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-116 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事 发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王 健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案 需提交股东会审议。 本议案已经独立董事专门会议审 ...