天润科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-080 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 54,174,744 股，占公司有表决权股份总数的 72.6895%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%。 陕西天润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...