新大洲A:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-074 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 12 月 16 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15 时15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:159:25,9:30~11:30 和 ...