新大洲A:第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-068 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。 （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于修订< 公司章程>及其附件的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于修订<公司章程> 及其附件的公告》）。 公司董事会原则同意修订《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》、 1 《公司董事会议事规则》。 本次修订的《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》 （与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）经董事会审议通过 后，尚须分别提交公司股东大会审议。 （三）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司董 事会各专门委员会工作细则的议案》。 新大洲控股股份有限公司（以下简 ...