阳光股份:第九届董事会2024年第九次临时会议决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L54 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2024年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2024年第 九次临时会议于2024年11月15日（星期五）在公司会议室以现场会议结合腾讯 会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于2024年11月13日（星期三）以书面、电子邮件的形式送达各位董事。本次 会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 独立董事张力先生、郭磊明先生和梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》 公司全资子公司深圳百纳新业商业管理有限公司拟与深圳金海峡商业保理 有限公司开展有追索权保理业务并签署《商业保理合同》，保理融资额度不超 ...