竞业达:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-052 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中徐伟以视频会议方式参加并通讯表决，公司高级管理人 员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》 同意公司使用募集资金人民币 127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行 费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合法 律法规的相关规定及规范性文件的要求。公司独立董事对该事项发表了同意的意 见，信永中和会计师事务所（特殊普 ...