品渥食品:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-048 品渥食品股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订以下公司治理制度： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东 | | 1 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 会审议否 | | 2 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 以上公司治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关制度全文。 特此公告。 品渥食品股份有限公司 董事会 品渥食 ...