宝塔实业:第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-104 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 结合首次和二次公开挂牌受让方征集情况，为保证老厂区 房产土地转让的顺利进行，会议同意公司按照有关规定对标的 资产公开挂牌转让价格进行调整，标的资产新的公开挂牌转让 底价不低于评估结果的 80%。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 本议案需提交股东会审议。 （三）审议通过《关 ...