宝塔实业:2024-115宝塔实业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-115 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宝 塔实业"）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 23 日以 电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 27 日以现场及通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事 和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于不调整公司本次发行股份购买资产暨关联交 易发行价格的议案》 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买 宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资 1.本次不调整发行股份购买 ...