宝塔实业:招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格的专项核查意见

招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格的专项核查意见 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"或"公司"）拟 以重大资产置换及发行股份的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新 能源有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 上市公司于2024年10月30日、2024年11月15日分别召开第十届董事会第十次会议、 2024年第六次临时股东会，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 等本次交易方案相关议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《< 上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货 法律适用意见第15号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第15号》"）的规定， 公司于2024年12月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不调整公 司发行股 ...