铜牛信息:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-105 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权 委托出席的董事 1 名，以通讯表决方式出席的董事 5 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度的财务审计机构。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决 ...