铜牛信息:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-111 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案 并 形成决议： 为进一步提升公司董事会决策科学化、规范化水平，增强董事会 运作的规范性和有效性，防范重大决策风险，提高公司治理水平，公 司拟新设董事会专门委员会——合规管理委员会，人员组成为：赵宏 晔、贾晓彬、高鸿波，赵宏晔为主任委员。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、本次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，授权 委托出席的董事 1 名，以通讯方式出席的董事 2 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员 ...