铜牛信息:北京铜牛信息科技股份有限公司董事会合规管理委员会工作细则

北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会合规管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提升北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学化、规范化水平，增强董事会运作的规范性和有效 性，防范重大决策风险，提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，公司特设立董事会合规管理委员会（以下简称"合 规管理委员会"或"委员会"），并制订本工作细则。 第二条 合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，负责为公司 推进法治建设提供专业意见，指导公司合规管理工作，对董事会审议的事 项中涉及的合规问题进行研究论证，协助董事会履行合规管理职责，并提 供专业咨询和建议。 第二章 人员组成 第三条 合规管理委员会由 3 名董事组成，由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 被提名的合规管理委员会委员必须符合下列条件： （一） 不存在《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的禁 ...