铜牛信息:关于聘任公司职业经理人的公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-117 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司职业经理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司职业经理人的议案》。根据公司《职业经理人选聘和管理工作办 法》，董事会同意聘任总经理高鸿波先生，副总经理李超成先生，副 总经理樊红涛先生，副总经理、董事会秘书刘毅先生，总法律顾问许 萌先生为公司职业经理人。本次选聘的职业经理人均为公司现任高级 管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 30 日 附件：公司职业经理人简历 高鸿波先生：1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，在职研究生。1999 年 8 月至 2005 年 9 月就职于北京铜牛集 团有限公司，历任经营发展部部长、信息中心主任；2005 年 9 月 至今就 ...