嘉亨家化:关于董事会、监事会完成换届选举、授予终身名誉董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开职工代 表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 21 日召 开了 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，完成了第三届董事会、监事会的换届选举、授予终身名誉董事长及聘 任高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：曾焕彬先生 副董事长：曾雅萍女士 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-061 嘉亨家化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、授予终身名誉董事长 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 非独立董事：曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士 独立董事：王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士 公司第三届董事会由 7 名董事（简历后附）组成，任期自公司 2024 年第三 次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会成员均具备担任上市公司董 事的任职资 ...