嘉亨家化:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-059 嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开的 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届董事会成员。根据《嘉亨家化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规则》的规定， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司第三届董事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司半数以上董事推举董事曾焕彬先 生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事王清木先生、吴锦凤 女士以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议 ...