浙江正特:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-043 浙江正特股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通知于 2024 年 11 月 9 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学、有序决策，规 范、高效地运作，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经公 司董事会提名委员会审查通过，公司董事会一 ...