水羊股份:第三届董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-072 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司") 第三届董事会 2024 年第五次 临时会议于 2024 年 11 月 20 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定 的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日通过书面形式送达各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 ...