佳禾智能:招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司不提前赎回佳禾转债的核查意见（更正后）

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 不提前赎回佳禾转债的核查意见（更正后） 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对佳禾智能不提前赎回"佳禾转债"事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 3、2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，股东大会同意 向下修正"佳禾转债"转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定 办理本次向下修正"佳禾转债"转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》，根据《募 ...