上海艾录:第四届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 证券简称：艾录转债 | | 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于不提前赎回"艾录转债"的议案》 1. 议案内容： 1. 会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯会议方式（紧急会议） 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日通过电讯方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳 ...