福田汽车:董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—093 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》及《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， 发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。 公司董事会审计/内控委员会和投资管理委员会分别召开了会议，对该议案进行了认 真审核，发表了同意意见。 1、决议如下： （1）同意北京卡文新能源汽车有限公司融资方案，增发股数不超过 8.41 亿 ...