百利电气:天津百利特精电气股份有限公司董事会八届三十三次会议决议公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-042 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十三次会议决议公告 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届三十三次会议于2024年12月19日上午10:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年12月13日由董事长李士骐先生签 发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事及高级管理 人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第九届董事会将由七 名董事组成，其中职 ...