百利电气:天津百利特精电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

二〇二五年一月 1 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 4 | | 议案二：关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举独立董事的议案 | 10 | | 议案四：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 12 | 2 2025 年第一次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本 次会议由董事长李士骐先生主持。现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投 票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 ...