三维股份:三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-090 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知和文件于 2024 年 11 月 26 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：四川三维是公司的合营企业，公司提供关联担保是为了满足四 川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。 同意提供关联担保额度，提请股东大会审议。 1 关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。 表决结果：4 ...