供销大集:董事会秘书工作细则

供销大集集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （第十一届董事会第八次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为保证供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司章程，制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理 人员。法律法规以及公司章程对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司设董事会办公室，负责董事会秘书交办的工作。 - 1 - 第二章 职责 第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管 理人员相应的法律责任和相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义 务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 ...