供销大集:独立董事年报工作制度

供销大集集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （第十一届董事会第八次会议修订） 第一条 为完善公司内部控制，提高公司年度报告编制、审 核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督职 能，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市 公司年度报告的相关规定及《公司章程》《公司独立董事制度》 《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，制定本制度。 - 1 - 册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应 履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中,切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，如 有必要，公司可安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书 面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在年报审计期间,公司财务负责人应向独立董事提 交本年度审计工作安排的书面文件及其它资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和 召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注 第六条 ...