供销大集:第十一届董事会第九次会议决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-111 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 30 日召开。会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件及电话的方式通 知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于与深圳市梧桐智睿投资有限公司等财务投资人签订投资协 议的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 会议同意公司与深圳市梧桐智睿投资有限公司等 16 家财务投资人签订《供销大 集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》。 ㈡ 审议通过《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签 订投资协议的议案》 表决结果：关 ...