天康生物:关于召开2024年第六次临时股东大会通知

一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十二次（临 时）会议审议通过，决定召开 2024 年第六次临时股东大会。 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-070 天康生物股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 12 月 30 日 （星期一）召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 天康生物 （六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决 ...