永安药业:第七届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-74 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次临时 会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，本 次会议应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议由公 司董事长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，通过了如下决议： 一、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人及审计委员会委员的 议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为确保公司董事会正常运作，董事会同意提名郭小华先生（简历详见附件） 为公司第七届董事会独立董事候选人，待经公司股东大会审议通过后，同步聘任 郭小华先生担任公司第七届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审 ...