永安药业:关于公司独立董事辞职暨补选第七届独立董事及审计委员会委员的公告

潜江永安药业股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选第七届独立董事及 审计委员会委员的公告 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-76 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 郭小华先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的相关培训证明。郭小华先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十五日 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董 事陈文女士的书面辞职报告，陈文女士因个人原因，无法继续履行公司独立董事 职责，特申请辞去公司第七届董事会独立董事以及审计委员会委员的职务，辞职 生效后将不在公司担任其他职务。鉴于陈文女士辞职将导致董事会审计委员会中 独立董事人数占比不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为保证公 司董事会规范运作，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 新任独立董事就任前，陈文女士仍 ...